金融犯罪监管机构将土耳其从洗钱“灰名单”中删除

【纵横网】金融监管机构金融行动特别工作组（FATF）近日宣布，将土耳其从其洗钱“灰名单”中移除，此举标志着对土耳其经济转型和金融体系改革的重要认可。FATF在巴黎总部发布的最新报告中指出，土耳其在加强反洗钱和反恐怖融资（AML/CFT）制度方面取得了显著进步。

报告强调，土耳其已经有效强化了其AML/CFT制度，成功解决了FATF在2021年10月报告中指出的多项“缺陷”。这些缺陷包括对未注册汇款服务的监管不足、专门用于反恐融资的资源匮乏、对银行和房地产市场的监督不力，以及对可能用于资助恐怖主义的非营利组织（NPO）的监督不足等问题。

FATF在2021年的报告中曾指出，土耳其的金融、建筑和房地产行业容易受到联合国制裁的恐怖组织如伊斯兰国和基地组织的非法融资影响。然而，土耳其政府通过一系列改革措施，显著提高了这些领域的监管力度。

2024年的调查结果显示，土耳其不再需要FATF的加强监督程序，但应继续与FATF合作，确保其AML/CFT制度的持续改进，特别是对NPO部门的基于风险的监督，以符合FATF的标准。

土耳其政府对FATF的决定表示热烈欢迎。财政部长穆罕默德·西姆塞克在社交媒体上发文庆祝，称“我们做到了”，并附上了土耳其国旗的表情符号，表达了国家自豪感。副总统Cevdet Yilmaz也强调，这一决定将极大增强国际投资者对土耳其金融体系的信心，并对金融部门和经济产生积极影响。

经历了高通胀、货币贬值和外国投资不稳定的土耳其，FATF的这一决定有望成为其经济转型的催化剂。穆迪评级机构的行业实践主管穆罕默德·达乌德评价说，土耳其从FATF灰名单中移除，是对土耳其政府和经济部门在打击洗钱和恐怖融资方面取得成就的认可。这一进展预计将提升土耳其的国际声誉，促进外国投资，加强与欧洲和美国机构的联系。