中国诈骗团伙在马来西亚设榴梿园投资骗局专骗同乡

纵横网讯   中国一个榴梿园投资诈骗团伙为求逼真，斥巨资在马来西亚首都吉隆坡买下一栋九层楼高的商业大楼充作呼叫中心，再开设一家公司，以招聘客服人员为幌子，让旗下人员持工作证到马国，专门欺骗中国人参与“榴梿园投资计划”，涉案金额估计高达数千万人民币，折合新币约数百万元。

马国警方初步调查显示，这个诈骗团伙声称在彭亨州拥有大面积土地，并以高回酬诱骗受害人投资种植榴梿树。调查发现，这个团伙在彭亨确实有种植地，但规模远不及所宣传的那么庞大。

综合媒体报道，这个团伙布局缜密，所购置的商业大楼中，只有数层充作诈骗大本营及呼叫中心，其余楼层则出租给其他商业机构以掩人耳目，这些租户对相关的诈骗活动一无所知。

据报道，中国公安是在中国境内接获多起投报及展开调查后，于数星期前联系马国警方，联手捣毁这个诈骗团伙。

马国警方根据中国公安提供的资料展开调查后，于星期五（12月6日）早上9时许与移民局执法人员，到隆市著名的孟沙南城（Bangsar South）商区展开行动，在涉案的商业大楼内逮捕了42名嫌犯，包括18名马国人和24名中国籍男女，他们介于20岁至60岁。

媒体引述警方消息人士说，由于涉及人数众多，警方派出40名全副武装的特警到场，协助移民局执法人员将数十名男女嫌犯押送下楼，并出动至少12辆客货车将所有嫌犯押回警局，以进一步调查。

警方也在全马多地突击搜查，先后逮捕了数百名马国和中国籍嫌犯协助调查。据警方消息说，落网的中国籍嫌犯大部分是以旅游或工作签证入境马国。

警方：受害人都是在中国境内的中国公民

由于马国警方并未在马国接获相关的诈骗投报，因此相信受害人都是在中国境内的中国公民。马国警方尚不清楚具体的涉案金额，相关细节由中国公安负责调查。

媒体报道，马国武吉阿曼警察总部商业罪案调查总监南利尤索夫受询时证实，马国警方和中国公安合作展开此次跨国执法行动，但他拒绝透露警方至今展开了多少次行动、逮捕了多少人等细节，只说会在近期召开记者会公布案情。

马国警方今年5月也曾捣毁一个涉及通过投资榴梿园洗钱的诈骗团伙，逮捕10名马国男女。这个团伙涉嫌在海外以虚拟货币投资行骗后，把赃款转移回马国洗白。

据警方当时说，这些嫌犯在亚洲某个国家设诈骗基地，以高回酬投资行骗后，通过非法货币兑换商和加密货币平台把赃款汇到马国，再以投资榴梿园、购买名牌手提包、名表、豪华跑车等方式洗钱。嫌犯还供称，他们在彭亨投资了一个占地约40公顷的榴梿园。